Administração

Conselhos e Comitês

Conselho de Administração

O Conselho de Administração, em conformidade com o Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 26 de abril de 2018, é composto de no mínimo 6 (seis) e no máximo 8 (oito) membros, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

O Conselho de Administração da Companhia é responsável pela determinação das diretrizes e políticas gerais para os negócios da Companhia, determinando, supervisionando e monitorando as atividades dos Diretores, escolhendo auditores independentes e implementando e supervisionando auditorias internas.

Atualmente, o Conselho de Administração tem a seguinte composição:

 

NOME CARGO
Salim Mattar Presidente
Antônio Cláudio Brandão Resende Vice-Presidente
Eugênio Mattar Conselheiro
Flávio Brandão Resende Conselheiro
Leticia Costa Conselheira
José Galló Conselheiro
Oscar Bernardes Conselheiro
Paulo Antunes Veras Conselheiro

Encontra-se a seguir sumário da experiência profissional, áreas de especialização e principais interesses comerciais externos dos atuais conselheiros.

Salim Mattar. O Sr. Salim Mattar é Presidente executivo do Conselho da Administração. Ele fundou a Companhia em 1973, aos 24 anos e ocupou o cargo de Diretor Presidente da Companhia e de todas as suas subsidiárias brasileiras até maio de 2013. Salim Mattar se formou em administração de empresas pela FUMEC em 1976. Além ocupar o cargo de Presidente Executivo do Conselho de Administração o Sr. Salim Mattar atua como: Diretor da Locapar Participações e Administração Ltda; sócio administrador do Haras Sahara Ltda; sócio administrador da SM Participações e Administração Ltda; Acionista e Conselheiro da OMNI Táxi Áereo;Acionista e Conselheiro da Pottencial Seguradora S.A..

Antônio Cláudio Brandão Resende. O Sr. Antônio Resende, em 1973, aos 27 anos, foi um dos sócios fundadores da Companhia. Formou-se pela União de Negócios e dministração em 1977 em Administração de Empresas. Hoje é Vice-Presidente do Conselho de Administração e foi Vice-Presidente administrativo da Companhia e de suas subsidiárias até 30 de julho de 2008. Aos 18 anos fundou a Leva e Traz, uma empresa de entregas em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Além de ocupar o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da Localiza Rent a Car S.A., o Sr. Antônio Resende atua como: sócio administrador da ACBR Participações e Administração Ltda e sócio administrador da Resende Piscicultura e Pecuária Ltda.

Eugênio Mattar.  O Sr. Eugênio Mattar é um dos sócios fundadores da Companhia. Ocupa os cargos de Conselheiro da Companhia e de Diretor Presidente Executivo da Companhia (CEO) e de suas subsidiárias. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1975, onde também fez pós-graduação em Engenharia Econômica em 1976. Além de ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Localiza Rent a Car S.A. e de suas subsidiárias, o Sr. Eugênio Mattar atua como: Diretor da Locapar Participações e Administração Ltda; Presidente do Conselho Consultivo da Junior Achievement de Minas Gerais; Sócio administrador de EM Participações e Administração Ltda; Acionista e Membro do Conselho de Administração da OMNI Táxi Aéreo; e Acionista e Membro do Conselho de Administração da Pottencial Seguradora.

Flávio Brandão Resende. O Sr Flávio Resende, em 1973, aos 20 anos, foi um dos sócios-fundadores da Companhia. Hoje é membro do Conselho de Administração da Companhia. Formou-se pela Escola de Engenharia Kennedy em 1980 em Engenharia Civil. Além de ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Localiza Rent a Car S.A., o Sr. Flávio Brandão Resende atua como: Sócio administrador de FBR Participações e Administração Ltda; Sócio Administrador da FRJR Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Letícia Costa. A Sra. Maria Letícia Costa é conselheira independente do Conselho de Administração da Companhia. É formada em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e obteve seu MBA na Johnson School de Cornell University. A Sra. Costa iniciou sua carreira profissional como analista de sistemas nas Indústrias Villares. Em 1986, ingressou na Booz Allen Hamilton, hoje Booz & Company, onde ocupou o cargo de Vice Presidente, responsável pelas áreas de Indústria e Operações. Atualmente, a Sra. Letícia Costa é sócia da Prada Assessoria, empresa dedicada a assessoria empresarial e Diretora de Pós Graduação Lato Sensu do Insper em São Paulo. Além de ocupar o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Localiza Rent a Car S.A., a Sra. Maria Letícia Costa atua como: Sócia da Prada Assessoria; Diretora dos cursos de pós-graduação Latu Sensu do Instituto Insper em São Paulo; Membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Auditoria da Technip; Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Estratégia da Marcopolo; Membro do Comitê de Auditoria da Votorantim Industrial e da Votorantim Cimentos.

José Galló. O Sr. José Galló é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Formou-se em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas, em 1974 e possui vários cursos e especialização em marketing no Brasil e no Exterior. Membro do Conselho de Administração desde 1998, tendo ocupado a posição de Presidente desse Conselho entre os anos 1999 e 2005. Ocupa o cargo de Diretor Presidente das Lojas Renner S.A. desde março de 1999. Foi membro do Conselho de Administração da Calçados Azaléia S.A. e SLC Agrícola S.A. e também do Conselho Consultivo do ABN AMRO (Banco Real S.A.). Além de ocupar o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Localiza Rent a Car S.A., o Sr. José Galló atua como: Diretor Presidente das Lojas Renner S.A; Membro do Conselho de Administração das Lojas Renner S.A; Membro do Conselho de Administração da SLC Agrícola S.A.

Oscar Bernardes. O Sr. Oscar Bernardes é membro independente do Conselho de Administração da Companhia desde 2007. Já atuou como CEO da Bunge International (de 1996 a 1999). Antes de se juntar ao Grupo Bunge, foi Sócio- Senior da Booz-Allen & Hamilton. Foi também membro do Conselho de Administração da Alpargatas S.A., Delphi Corporation (Estados Unidos) e Johnson Electric. Além de ocupar o cargo de membro independente do Conselho de Administração da Localiza Rent a Car S.A., o Sr. Oscar Bernardes atua como: Vice-Presidente do Conselho de Administração e Membro dos Comitês de Estratégia da Marcopolo S.A,; Membro do Conselho Consultivo da empresa Davos; Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Cia Suzano Papel e Celulose; Membro dos Comitês de Remuneração e Desenvolvimento de Pessoas e Comitê de Finanças da Praxair Inc. (Estados Unidos); Consultor Senior do CEO da Jonhson Electric Holdings Limited; Membro do Conselho de Administração da VPar – Votorantim Participações; Membro do Conselho Consultivo da Amyris (Estados Unidos); Membro do Conselho de Administração da OMNI; Vice-Presidente do Conselho e Coordenador do Comitê de Recursos Humanos da DASA; Presidente do Comitê de Estratégia da Vanguarda S.A.; Membro do Conselho de Administração da Gerdau S.A. e da Metalúrgica Gerdau.

Paulo Antunes Veras. O Sr. Paulo Veras é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Fundou seis startups digitais desde 1995, foi co-fundador e CEO da 99 Taxi, é membro do conselho da B2W e da Estapar. Foi diretor geral da Endeavor Brasil, uma organização global sem fins lucrativos que apoia empreendedorismo para desenvolvimento econômico, onde foi conselheiro por 8 anos. Paulo é Engenheiro Mecatrônico pela USP e tem MBA pelo INSEAD na França.

Comitês Internos
Comitês subordinados ao Conselho de Administração
Comitê de Estratégia
O Comitê de Estratégia tem a responsabilidade de propor ao Conselho estratégias e inovações para o desenvolvimento, crescimento e a consolidação da empresa a serem desenvolvidas pelos Executivos. O Comitê é composto por 5 membros, sendo 4 independentes.
Membros:
Maria Letícia de Freitas Costa Coordenador
José Galló Conselheiro independente
Oscar de Paula Bernardes Neto Conselheiro Independente
Stefano Bonfiglio Conselheiro Independente
Eugênio Pacelli Mattar Diretor Presidente
Bruno Sebastian Lasansky Secretário
Comitê de Gestão de Pessoas
O Comitê de Gestão de Pessoas tem a responsabilidade de propor ao Conselho de Administração as políticas de remuneração, avaliação de desempenho, programa de participação nos resultados e programa de opção de compra de ações, além das políticas gerais de Gestão de Pessoal. O Comitê é composto por 3 membros, sendo 2 independentes.
Membros:
José Gallo Coordenador
Maria Letícia de Freitas Costa Conselheiro independente
Antônio Cláudio Brandão Resende Conselheiro
 Daniel Guerra Linhares. Secretário
Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance
Composto por 3 membros, sendo 1 independente, o Comitê de Auditoria tem a responsabilidade de fiscalizar o trabalho da auditoria independente, opinar em sua escolha, avaliar seu desempenho, a qualidade dos pareceres e relatórios financeiros, os princípios contábeis utilizados e avaliar a efetividade e a suficiência da estrutura de controles interno.
Membros:
Oscar de Paula Bernardes Neto Coordenador
Flávio Brandão Resende Conselheiro
Roberto Mendes; Senior Advisor
Alehandra Castro Brant. Secretário
Comitês subordinado ao CEO
Comitê de Ética
O Comitê de Ética tem a responsabilidade de definir e fazer com que as premissas éticas e os valores da Companhia sejam cumpridos com rigor, decidindo sobre dilemas éticos sempre no melhor interesse da Companhia como um todo, independentemente dos interesses específicos e é composto por 11 membros.
Daniel Guerra Linhares Coordenador
Eugênio Pacelli Mattar
Maurício Fernandes Teixeira
Bruno Sebastian Lasansky
Heros Di Jorge
João Alberto Mazzoni Andrade
João Hilário de Ávila Valgas Filho
Ana Cristina Carvalho Chaves
Fabrício dos Santos Oliveira
Luisa Cristina Miranda Carneiro
Priscilla Soares Duarte Vitória
Fabrício dos Santos de Oliveira Secretário
Comitê de Sustentabilidade
O Comitê de Sustentabilidade está subordinado operacionalmente ao Diretor Presidente da Companhia, com reporte ao Conselho de Administração da Companhia. O Comitê de Sustentabilidade tem a responsabilidade de identificar, abordar, acompanhar e tratar assuntos envolvendo sustentabilidade que representem riscos ou possam ter impacto relevante para os negócios, resultados de longo prazo, ou relacionamento com clientes e colaboradores e imagem da Companhia. O Comitê é composto por 7 membros.
Eugênio Pacelli Mattar Coordenador
Maurício Fernandes Teixeira
Daniel Guerra Linhares
Mariana Paes Campolina
Priscilla Soares Duarte Vitória
Fabrício dos Santos de Oliveira
Aline Batista do Monte Secretário
Comitês subordinado ao Diretor de Finanças e Relações com Investidores
Comitê de Divulgação
Composto por até 15 membros, o Comitê de Divulgação tem a responsabilidade de revisar as minutas dos documentos e informações de caráter econômico-financeiro, cujo envio à Comissão de Valores Mobiliários seja obrigatório, a fim de assegurar que as informações financeiras divulgadas ao mercado pela Companhia sejam corretas, completas e tempestivas.
Maurício Fernandes Teixeira Coordenador
Antônio Hiroyuki Hyodo
Myrian Buenos Aires Moutinho
Heros Di Jorge
João Alberto Mazzoni Andrade
Bruno Sebastian Lasansky
Nora Mascarenhas Lanari
Alehandra Castro Brant
Nora Mascarenhas Lanari Secretário
Conselho Fiscal

A legislação societária brasileira exige que a Companhia tenha conselho fiscal de funcionamento permanente ou apenas nos exercícios sociais em que for instalado por solicitação de acionistas. o Estatuto Social prevê a instituição de conselho fiscal não permanente. O conselho fiscal é orgão separado, independente da administração e dos auditores independentes da Companhia. As responsabilidades principais do conselho fiscal são fiscalizar os atos dos administradores, opinar sobre determinadas propostas dos orgãos de administração a serem submetidas à assembleia geral para deliberação, examinar as demonstrações contábeis da Companhia e denunciar aos orgãos de administração e a assembleia geral os erros, fraudes ou crimes de que tiverem conhecimento.

O Conselho Fiscal foi instalado em 26 de abril de 2018 em Assembleia Geral Ordinária, e os mandatos dos membros eleitos expiram na assembleia geral ordinária subsequente. Pela Lei 6404/76, o conselho fiscal não pode incluir membros do Conselho de Administração ou da Diretoria, ou ainda empregados da Companhia ou cônjuge ou parente até terceiro grau de qualquer membro da Administração.

Membros:
Titular 1:Marco Antônio Martins Guimarães
Titular 2: Daltro Barbosa Leite Junior
Titular 3: Aristides Luciano de Azevedo Newton
Suplente: Maria Carolina Barbosa Costa
Suplente: Edmar Vidigal Paiva

Diretoria

A Diretoria será composta de, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 12 (doze) Diretores, todos residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração. Dos Diretores, um receberá a designação de Diretor Presidente, um receberá a designação de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, um poderá receber a designação de Diretor Vice-Presidente e os demais receberão a designação de Diretores Executivos.

DIRETORIA ESTATUTÁRIA
NOME CARGO
Eugênio Pacelli Mattar Diretor Presidente
Maurício Fernandes Teixeira Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Bruno Sebastian Lasansky Diretor Executivo
Claudio José Zattar Diretor Executivo
Daniel Guerra Linhares Diretor Executivo
Heros di Jorge Diretor Executivo
João Hilário De Ávila Valgas Filho Diretor Executivo
João Alberto Mazoni Andrade Diretor Executivo – Localiza Fleet

Encontra-se a seguir o sumário da experiência profissional, áreas de especialização e principais interesses comerciais externos dos atuais diretores:

Eugênio Pacelli Mattar. O Sr. Eugênio Mattar é um dos sócios fundadores da Companhia. Ocupa os cargos de Conselheiro da Companhia e de Diretor Presidente Executivo da Companhia (CEO) e de suas subsidiárias. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1975, onde também fez pós-graduação em Engenharia Econômica em 1976. Além de ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Localiza Rent a Car S.A. e de suas subsidiárias, o Sr. Eugênio Mattar atua como: Diretor da Locapar Participações e Administração Ltda; Presidente do Conselho Consultivo da Junior Achievement de Minas Gerais; Sócio administrador de EM Participações e Administração Ltda; Acionista e Membro do Conselho de Administração da OMNI Táxi Aéreo; e Acionista e Membro do Conselho de Administração da Pottencial Seguradora.

Maurício Fernandes Teixeira. O Sr. Mauricio Teixeira é o CFO da Localiza, tendo se juntado a companhia no começo de 2017. Formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem Mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças pelo IMPA e participou de programas de educação executiva em Harvard, Wharton e Fundação Dom Cabral. Mauricio começou sua carreira no Banco BBM, liderou a área de planejamento financeiro da Telemar e foi CFO de empresas investidas pelos grupos de private equity GP Investments, Advent International e Vinci Partners.

Bruno Sebastian Lasansky. O Sr. Bruno Lasansky é Diretor Geral da Divisão de Aluguel de Carros da Localiza, sendo responsável por todos os aspectos do negócio, incluindo planejamento de frota, atendimento de agências, marketing e vendas, experiência do cliente e expansão, entre outros. Bruno possui uma equipe com mais de 4250 colaboradores, 577 agências e receitas anuais de R$1,8 bilhão (9M17 anualizado). Antes da Localiza, Bruno foi Sócio da consultoria Bain & Company, onde realizou projetos de melhoria operacional, estratégia e M&A para grupos nacionais e internacionais. Bruno é formado em Engenharia em Produção pelo Instituto Tecnológico de Buenos Aires e obteve o seu MBA pela Wharton School nos EUA. Ele é fluente em Português, Espanhol e Inglês.

Cláudio José Zattar. O Sr. Cláudio Zattar é Diretor Executivo de Compra de Carros, onde trabalha desde fevereiro de 2013. Graduou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1983. Trabalhou por mais de 15 anos como CEO de três grandes empresas nos segmentos de Óleo & Gás (ALE Combustíveis), Automotivo (Vocal – Volvo Trucks & Buses) e Máquinas (Brasif Máquinas e Rental). Ocupou também posições executivas em empresas do setor de petróleo (Exxon Mobil, BR Distribuidora, Shell e Salemco) durante 14 anos de 1983 a 1997. Cursou MBA Executivo no IBMEC-RJ em 1986, PGA no Insead  na França em 2001 e MBA In Company na Fundação Dom Cabral em 2010.

Daniel Guerra Linhares. O Sr. Daniel é Diretor de RH desde setembro de 2017. Graduado em Administração de Empresas pela UFMG (2004) com pós graduação pela Fundação Dom Cabral (2006) e pela Fundação Getúlio Vargas (2009) onde cursou o modulo internacional em Irvine. Começou sua carreira na Vale onde trabalhou por 5 anos (2002 a 2007) depois assumiu a Gerência de Gestão da CEMAR, Grupo Equatorial onde trabalhou de 2007 a 2011. Posteriormente integrou o time de Private Equity da Vinci Partners como Principal responsável pelo modelo de Gente e Gestão dos investimentos do Fundo (2011 a 2013). Em 2013 assumiu a Diretoria de Gente e Gestão do Grupo CBO até sua contratação pela Localiza.

Heros Di Jorge. O Sr. Heros Di Jorge é graduado em economia e administração, pós-graduado em matemática financeira e possui MBA executivo pela Fundação Dom Cabral. O Sr. Heros iniciou sua carreira na Companhia em 1987, na área de Vendas do Aluguel de Carros em São Paulo. Depois, assumiu a diretoria de Vendas da Localiza Gestão de Frotas de São Paulo, foi promovido a gerente regional da Localiza Seminovos em São Paulo e, em 2012, assumiu a diretoria de Vendas Varejo da divisão de Vendas de Carros, na matriz. Em Julho de 2016, assumiu o cargo de Diretor Executivo.

João Hilário De Ávila Valgas Filho. O Sr. Joao Avila é Diretor Executivo de Operações de todas as unidades de negócio da Localiza. Graduou-se em Engenharia Mecatrônica em 1999, possui mestrado em Ciência da Computação com ênfase em robótica pela UFMG e Pós Graduação em Gestão pela Fundação Dom Cabral. Antes de se juntar a Localiza, João trabalhou na empresa de consultoria em estratégia Bain & Company com atuação no Brasil e exterior e foi Head de Planejamento Estratégico do Grupo Arcelor Mittal para a America do Sul.

João Alberto Mazoni Andrade. O Sr. João Alberto Mazoni Andrade é o Diretor Geral da Localiza Gestão de Frotas, onde ingressou em 2004. É graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1989, com MBA no Na University of Texas in Austin (1998 a 2000), participou de um programa de gestão na Kellogg School of Business em 2012. O Sr. Andrade iniciou sua carreira como empresário, como sócio-diretor em duas empresas. juntou-se à Roland Berger Strategy Consultants, onde trabalhou em diversos projetos, especialmente na indústria automotiva e serviços financeiros, tendo começado na Localiza Gestão de Frotas como Diretor de Vendas, além de Diretor de Operações, e agora ocupa a posição de Diretor Executivo.

DIRETORIA NÃO ESTATUTÁRIA
NOME NOME
Ana Cristina Carvalho Chaves Herbert Viana Andrade
Antonio Hiroyuki Hyodo José Carlos Batista
Bernardo Dias Gomide Marcelo Hiroshi Nagassaki
Cristina Vaz Amaral Marcos Eduardo Botega Araujo
Glauco Fernandes Zebral Nora Mascarenhas Lanari
Guilherme Ude Braz Paulo Henrique de Almeida Pires
Myrian Buenos Aires Moutinho